Desmantelan Red Criminal Europea: Blanqueo de 700 Millones de Euros en Criptomonedas
Una operaci贸n policial internacional, coordinada por Europol, ha logrado desarticular una organizaci贸n criminal dedicada al blanqueo de capitales a trav茅s de criptomonedas. La investigaci贸n, que involucr贸 a varios pa铆ses europeos, culmin贸 con la detenci贸n de nueve personas y la incautaci贸n de importantes sumas de dinero y activos digitales.
El Origen de la Investigaci贸n y el Alcance del Fraude
La investigaci贸n se inici贸 tras detectar una plataforma fraudulenta de criptomonedas. Con el tiempo, la investigaci贸n creci贸, revelando una red sofisticada que operaba m煤ltiples plataformas falsas de inversi贸n. Estas plataformas atra铆an a sus v铆ctimas mediante publicidad enga帽osa en redes sociales, prometiendo altos rendimientos y utilizando call centers para manipular a los inversores.
Modus Operandi: Enga帽o y Blanqueo
Las v铆ctimas, atra铆das por las promesas de ganancias, transfer铆an sus criptomonedas a las plataformas fraudulentas. Los fondos robados eran luego blanqueados a trav茅s de plataformas de intercambio de criptomonedas, utilizando diversas empresas y webs para ocultar el origen il铆cito del dinero. La red criminal extendi贸 sus operaciones por toda Europa y m谩s all谩.
La primera fase de la operaci贸n, realizada en octubre, involucr贸 operativos en Chipre, Alemania y Espa帽a. Como resultado, se detuvo a nueve personas y se incautaron 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo, adem谩s de dispositivos digitales. La investigaci贸n cont贸 con el apoyo de Europol y Eurojust.
Segunda Fase: Ataque a la Infraestructura de Marketing
La segunda fase, llevada a cabo en noviembre, se centr贸 en la infraestructura de marketing de afiliaci贸n que impulsaba las estafas en l铆nea. Se dirigieron acciones coordinadas contra empresas y sospechosos responsables de campa帽as publicitarias fraudulentas en redes sociales, incluyendo el uso de deepfakes. Esta fase involucr贸 a B茅lgica, Bulgaria, Alemania, Israel y Pa铆ses Bajos.
Resultados y Perspectivas Futuras
La operaci贸n conjunta ha logrado desmantelar una importante infraestructura de fraude de criptomonedas, que blanque贸 m谩s de 700 millones de euros. Las autoridades continuar谩n rastreando los activos de la organizaci贸n criminal en los pa铆ses donde oper贸.
