Desarticulada Red de Ciberfraude en España Vinculada a Black Axe: 34 Detenidos y Millones Defraudados
Agentes de la Policía Nacional española, en una operación conjunta con la policía alemana y el apoyo de EUROPOL, han logrado desarticular una sofisticada red criminal dedicada al ciberfraude en España. La investigación ha culminado con la detención de 34 individuos en diversas provincias, incluyendo Sevilla, Madrid, Málaga y Barcelona, y la presunta vinculación de la red con la organización criminal internacional Black Axe. Los líderes de la organización, asentados en Sevilla, Málaga y Barcelona, han sido puestos en prisión provisional.
Operativo y Hallazgos
Durante los registros efectuados, las autoridades incautaron más de 66.000 euros en efectivo, una cantidad significativa de dispositivos electrónicos y móviles utilizados para la actividad ilícita, cinco vehículos y se procedió al bloqueo de cuentas bancarias por un valor cercano a los 120.000 euros. A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafas, blanqueo de capitales y tráfico ilícito de vehículos.
Modus Operandi: Estafa Man in the Middle
La red operaba principalmente a través de la técnica de estafa conocida como ‘Man in the Middle’ (MITM). Este método permite a los delincuentes interceptar, modificar o redirigir comunicaciones y transacciones financieras legítimas sin que las víctimas sospechen. La modalidad más recurrente detectada fue el ‘Business Email Compromise’ (BEC), donde se suplantaban identidades de correos electrónicos corporativos para alterar datos bancarios y desviar fondos de gran cuantía a cuentas controladas por la organización.
La investigación, iniciada en septiembre de 2023, reveló una estructura criminal jerarquizada con líderes de origen nigeriano presuntamente conectados a Black Axe. La organización se especializaba en coordinar actividades ilícitas a nivel europeo, designando roles específicos para la captación de ‘mulas informáticas’, la recaudación de fondos, el blanqueo de capitales y la creación de empresas ficticias. La intimidación y las amenazas también formaban parte de sus métodos de cobro.
Red de Blanqueo y Fraude Vehicular
Para evadir la detección, la red empleaba una extensa red de mulas informáticas y testaferros distribuidos por Europa. Estos individuos se encargaban de recibir, transferir y retirar los fondos ilícitos. Además, se detectó el uso de mecanismos fraudulentos para la suspensión de juicios, lo que habría permitido a algunos miembros eludir la acción de la justicia. La organización también se dedicaba al tráfico ilícito de vehículos, utilizando sociedades pantalla para facilitar la venta, alquiler o uso de estos, habiéndose recuperado cinco vehículos de alta y media gama en el operativo.
Impacto y Colaboración Internacional
La operación, que implicó la entrada y registro en domicilios y locales en Sevilla, Málaga y Barcelona, así como detenciones en Madrid, ha acreditado una defraudación total de más de 5,9 millones de euros, de los cuales más de 3,2 millones se atribuyen directamente a esta operación. La alta cifra de víctimas en diversos países europeos y la naturaleza transnacional de la organización subraya la importancia de la colaboración internacional entre la Policía Nacional española, la policía alemana y EUROPOL. La investigación continúa abierta y no se descartan futuras detenciones.
