Cae una Red Criminal por Estafas Millonarias en la Venta de Coches

El Modus Operandi: Anuncios Falsos y Engaños Sistemáticos

La investigación se inició a raíz de varias denuncias que alertaban sobre estafas en la compraventa de coches de segunda mano. Los agentes descubrieron que la organización publicaba anuncios falsos de vehículos en plataformas online y portales de comercio electrónico, ofreciendo precios muy por debajo del valor de mercado. Estos anuncios, creados sin el consentimiento de los propietarios reales de los vehículos, atraían a potenciales compradores que, al contactar con los estafadores, caían en una serie de engaños.

Una vez que las víctimas mostraban interés, los criminales las redirigían a aplicaciones de mensajería instantánea. Allí, solicitaban transferencias bancarias para la reserva del vehículo y, con el pretexto de formalizar el contrato de compraventa, pedían una foto del DNI. A cambio, enviaban a las víctimas fotos de documentación personal, que correspondían a identidades de otras personas previamente estafadas por la misma organización. En algunos casos, si las víctimas no caían en la trampa, eran amenazadas con el uso fraudulento de su propia identidad.

Un Centro de Operaciones 24/7 con Múltiples Líneas Telefónicas

La organización operaba sin descanso, las 24 horas del día, utilizando hasta 69 líneas telefónicas. Esta estructura de tipo «call center» permitía a los estafadores responder rápidamente a las consultas de los compradores, simulando ser diferentes departamentos de la misma empresa y generando una falsa sensación de profesionalidad y confianza.

Para dar mayor credibilidad a la estafa, los delincuentes incluso falsificaban contratos, suplantando la identidad de una conocida empresa de compraventa de vehículos. Todo esto formaba parte de una estrategia calculada para engañar a las víctimas y conseguir que realizaran las transferencias bancarias.

Estructura Piramidal y Blanqueo de Capitales

La investigación reveló una estructura piramidal liderada por ocho individuos que se encargaban de recolectar el dinero de las estafas. Estos líderes, asentados en varias localidades de la provincia de Madrid, contaban con un segundo escalón que gestionaba las cuentas bancarias. Este grupo se encargaba de distribuir los fondos fraudulentos, a cambio de una comisión.

Para dificultar el rastreo del dinero, los estafadores realizaban transferencias entre diferentes cuentas bancarias. Además, utilizaban parte del dinero para adquirir productos tecnológicos y artículos de lujo, como joyas y relojes.

Detenciones y Registros: Un Golpe a la Organización

El 20 de mayo, se llevó a cabo un operativo en el que se realizaron 13 registros en domicilios de las localidades madrileñas de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Anchuelo y Cobeña. Como resultado, se detuvo a 12 personas, incluyendo a los cabecillas y a los recolectores del dinero.

En los registros, se incautaron más de 73.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, equipos electrónicos de alta gama, teléfonos móviles, tarjetas SIM y bancarias, patinetes eléctricos, réplicas de armas y otras armas prohibidas. Además, se bloquearon 81 cuentas bancarias pertenecientes a los principales investigados.

Un Largo Camino por Delante: Investigación Abierta y Más Víctimas

Hasta el momento, se han identificado a 175 víctimas en todo el país, con un perjuicio económico que supera los 380.000 euros. Sin embargo, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la aparición de más afectados. Las autoridades continúan trabajando para identificar a todos los implicados y recuperar el dinero estafado.