Desarticulada Red Criminal: Estafas de Mascotas en Línea, Blanqueo y Explotación de un Octogenario
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a través de anuncios falsos de venta y adopción de mascotas en internet. La operación, denominada “Magna-Vallis”, ha resultado en la detención de 19 personas en Bizkaia y una en Burgos, además de la investigación de tres individuos más. Uno de los aspectos más graves de la investigación revela la explotación de un octogenario, forzado a mendigar y utilizado para la apertura de numerosas cuentas bancarias con fines delictivos.
Modus Operandi y Alcance de las Estafas
La organización criminal, con base en Bizkaia, captaba a sus víctimas publicando ofertas fraudulentas de mascotas en portales en línea. Tras establecer contacto, los estafadores solicitaban pagos progresivos bajo diversos pretextos, como vacunas, transporte o equipamiento, utilizando métodos de pago como Bizum y transferencias bancarias. Para perpetrar sus actividades, recurrían a múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y el uso de identidades falsas o ajenas. Se implementó la técnica de “Smurfing” para fraccionar los cobros y blanquear el dinero mediante micro pagos.
Vínculos Financieros y Prestaciones Indebidas
Las autoridades han identificado 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas asociadas a la red, las cuales han sido bloqueadas judicialmente. Se estima que el montante total de las estafas supera los 36.000 euros. Un aspecto relevante de la investigación apunta a que parte de los fondos obtenidos, junto con prestaciones sociales recibidas de manera irregular, se destinaron a inversiones en criptomonedas, cuyo valor actual superaría los 55.000 euros. Se calcula que las prestaciones sociales percibidas indebidamente podrían alcanzar los 560.000 euros, ya que la mayoría de los implicados no presentaban actividad económica justificada y se beneficiaban de ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
La organización familiar controlaba a un anciano de 80 años, aislándolo de su familia y obligándolo a mendigar. Paralelamente, le forzaban a abrir múltiples cuentas bancarias que eran utilizadas para cometer las estafas, representando un grave caso de explotación y trata de personas.
Víctimas y Delitos Imputados
Hasta la fecha, se han identificado 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad en un extenso número de provincias españolas. Los detenidos enfrentan imputaciones por delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.
Recomendaciones Legales para la Compra de Mascotas
La Guardia Civil recalca que la compra de mascotas por internet es legal en España si se respetan las normativas de bienestar animal y se opera a través de criadores o centros autorizados. Se aconseja a los ciudadanos desconfiar de precios excesivamente bajos, verificar la documentación del vendedor y criador, solicitar el historial veterinario y el microchip del animal, y abstenerse de realizar pagos por adelantado o enviar dinero mediante transferencias bancarias o pasarelas de pago en línea sin la debida verificación.
La operación, llevada a cabo por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao, permanece abierta para localizar más damnificados e recuperar los fondos defraudados.
