Desarticulada Red Criminal Ucraniana que Usaba Mujeres Vulnerables para Estafar Plataformas de Apuestas Online
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal de origen ucraniano, con bases en Alicante y Valencia, implicada en delitos de trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de identidad, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales. La red utilizaba programas informáticos para defraudar a plataformas de apuestas en línea, creando miles de cuentas falsas con identidades usurpadas.
Captación de Mujeres en Situación de Vulnerabilidad
La investigación reveló que la organización reclutaba a mujeres de gran vulnerabilidad procedentes de zonas de Ucrania afectadas por la guerra. Estas mujeres eran trasladadas a España, donde se les abrían cuentas bancarias que posteriormente eran empleadas para las actividades ilícitas y el movimiento de fondos. Se estima que los beneficios generados por esta actividad superan los 4.750.000 euros.
Modus Operandi del Fraude Informático
El entramado criminal desarrolló un sofisticado sistema de fraude informático mediante el uso de programas automatizados, conocidos como «bots». Estos «bots» permitían realizar miles de apuestas simultáneas en plataformas de juego online, con el objetivo de minimizar riesgos y obtener ganancias constantes. Para ello, recurrían a la usurpación masiva de identidades de ciudadanos españoles y de otras 16 nacionalidades, superando las 5.000 identidades falsas.
Las cuentas bancarias abiertas a nombre de las mujeres ucranianas, y las de los principales investigados, servían para canalizar los beneficios obtenidos, que posteriormente se blanqueaban mediante la adquisición de inmuebles de lujo en diversos países europeos y terceros estados, destinados al alquiler turístico. Esta estrategia permitía legitimar los capitales y multiplicar los beneficios.
Detenciones y Colaboración Internacional
La operación ha resultado en la detención de 12 personas, seis de las cuales han ingresado en prisión provisional. Se han esclarecido 240 denuncias por usurpación de identidad y se ha identificado a 55 mujeres procedentes de Ucrania que habrían sido trasladadas a España para participar en estas actividades. La investigación ha contado con la colaboración de la Policía de Ucrania, EUROPOL, INTERPOL y la Dirección General de Ordenación del Juego.
Resultados de la Intervención
Durante los registros domiciliarios realizados en Alicante y Valencia, se incautaron más de 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y «bots». Asimismo, se bloquearon 10 inmuebles valorados en más de dos millones de euros y cuentas bancarias en España y otros 10 países. Paralelamente, en Ucrania se llevaron a cabo diligencias sobre nueve personas investigadas.
