Desmantelan Red Criminal Europea: Blanqueo de 700 Millones de Euros en Criptomonedas
Una operación policial internacional, coordinada por Europol, ha logrado desarticular una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a través de criptomonedas. La investigación, que involucró a varios países europeos, culminó con la detención de nueve personas y la incautación de importantes sumas de dinero y activos digitales.
El Origen de la Investigación y el Alcance del Fraude
La investigación se inició tras detectar una plataforma fraudulenta de criptomonedas. Con el tiempo, la investigación creció, revelando una red sofisticada que operaba múltiples plataformas falsas de inversión. Estas plataformas atraían a sus víctimas mediante publicidad engañosa en redes sociales, prometiendo altos rendimientos y utilizando call centers para manipular a los inversores.
Modus Operandi: Engaño y Blanqueo
Las víctimas, atraídas por las promesas de ganancias, transferían sus criptomonedas a las plataformas fraudulentas. Los fondos robados eran luego blanqueados a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, utilizando diversas empresas y webs para ocultar el origen ilícito del dinero. La red criminal extendió sus operaciones por toda Europa y más allá.
La primera fase de la operación, realizada en octubre, involucró operativos en Chipre, Alemania y España. Como resultado, se detuvo a nueve personas y se incautaron 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo, además de dispositivos digitales. La investigación contó con el apoyo de Europol y Eurojust.
Segunda Fase: Ataque a la Infraestructura de Marketing
La segunda fase, llevada a cabo en noviembre, se centró en la infraestructura de marketing de afiliación que impulsaba las estafas en línea. Se dirigieron acciones coordinadas contra empresas y sospechosos responsables de campañas publicitarias fraudulentas en redes sociales, incluyendo el uso de deepfakes. Esta fase involucró a Bélgica, Bulgaria, Alemania, Israel y Países Bajos.
Resultados y Perspectivas Futuras
La operación conjunta ha logrado desmantelar una importante infraestructura de fraude de criptomonedas, que blanqueó más de 700 millones de euros. Las autoridades continuarán rastreando los activos de la organización criminal en los países donde operó.
