Detenido en Madrid ‘Mono Gerly’, Fugitivo Colombiano del ELN por Blanqueo y Financiación del Terrorismo
En Madrid, agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo colombiano conocido como “Mono Gerly”, miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La detención se produjo en el marco de una investigación por presuntas actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo.
Antecedentes y Puntos Clave de la Investigación
La investigación comenzó tras identificar al sospechoso como integrante del “Frente de Guerra Oriental” del ELN desde 2004. Se le acusó de ser el tercer cabecilla del Comando Central, encargado de operaciones financieras ilícitas.
Modus Operandi: Blanqueo de Capitales
Las autoridades determinaron que “Mono Gerly” utilizaba empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio para lavar activos provenientes del narcotráfico y la extorsión. Este sistema le permitía aparentar legalidad en las operaciones financieras ilícitas.
“Mono Gerly” también fue responsable de la gestión de redes de apoyo al terrorismo del ELN, incluyendo la administración de laboratorios de procesamiento de narcóticos y la entrega de fondos ilícitos.
Compra de Propiedades: Estrategia de Legalización
El detenido empleaba el dinero blanqueado para adquirir terrenos, fincas, vehículos e inmuebles, así como para realizar transacciones en casas de cambio, buscando legitimar los fondos mal habidos.
Detención en Madrid
La investigación reveló que el fugitivo residía en Madrid desde octubre, cambiando frecuentemente de ubicación. La detención se produjo cerca de un local comercial que el sospechoso aparentemente había abierto en el centro de la ciudad.
Las autoridades continúan investigando el caso para determinar el alcance total de las actividades delictivas y posibles cómplices.
