Desarticulada Organización Criminal: Estafas Bancarias y Pérdidas Millonarias en España
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a estafas bancarias a través de la técnica del ‘falso empleado de banca’. El operativo, que involucró a más de cien agentes, resultó en la detención de once personas y la realización de once registros en diversas provincias españolas.
Modus Operandi: Engaño y Confianza
Los delincuentes contactaban telefónicamente a sus víctimas, valiéndose de una base de datos de clientes bancarios. Se hacían pasar por empleados de la entidad financiera, alertando sobre supuestos movimientos fraudulentos en sus cuentas. Utilizaban esta artimaña para obtener las claves de las operaciones, con el objetivo de realizar transferencias bancarias, movimientos en plataformas de intercambio de dinero, compras de tecnología y criptomonedas en su propio beneficio.
Estrategias de Encubrimiento
Para dificultar la identificación, los estafadores empleaban múltiples teléfonos móviles, llegando a utilizar hasta 55 números distintos durante la investigación. Además, aprovechaban periodos de estancia en hoteles, registrándose con documentación falsa y utilizando redes Wi-Fi públicas.
Las autoridades incautaron criptoactivos, casi 30.000 euros en efectivo, terminales telefónicos, joyas y relojes de alta gama.
El Impacto Económico
La investigación, que comenzó a principios de año, reveló que la organización había causado un perjuicio económico de casi un millón de euros, afectando a 273 personas. Inicialmente se habían detectado 111 víctimas, pero tras los registros se descubrieron otras 162.
Operativo y Resultados
La operación se llevó a cabo en varias localidades, incluyendo San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y Sabadell. Se arrestó a tres de los cuatro principales investigados, y el cuarto se encuentra en búsqueda y captura. En una segunda fase, se arrestaron otros ocho integrantes de la red criminal, ubicados principalmente en la provincia de Alicante y Lérida. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, y la investigación continúa abierta.
